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抓捕近2万人!全国警方出手:铲除160多亿"套路贷",最狠借


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时间: 2019-11-02 11:43:50

中国基金会记者武玉

借10,000到80,000,借30,000到500,000;房屋买卖和汽车购买仍然没完没了,欠款永远不会结清。这是近年来“常规贷款”受害者遭受的“烦恼”。它不仅使许多受害者发疯,而且给无数家庭带来巨大压力,造成不利的社会影响。

目前,“日常贷款”的非法犯罪活动正在全国范围内被警方“包围和压制”:

数据显示,截至9月初,公安机关共查处“日常贷款”团伙案件1890起,抓获犯罪嫌疑人18651人,破获刑事案件18790起,缴获涉案资产161.76亿元。

与此同时,广东、浙江、甘肃等地开展了调查活动,加大打击“常规贷款”犯罪团伙的力度。数百名嫌疑人被捕。

9月3日,国家公安机关在河南郑州召开推介会,严厉打击“日常贷款”犯罪,动员和调动各方力量,严厉打击“日常贷款”犯罪。

会议要求,国家公安机关要根据全国反犯罪反邪恶运动的总体规划和公安部“云剑”行动的具体要求,继续加大打击“日常贷款”的力度。要按照“常规贷款”团伙的线索,杜绝窝点,杜绝“常规贷款”团伙开发和使用的非法贷款应用和非法P2P贷款平台,查封银行账户和第三方支付平台涉及的资金,依法追究,杜绝专门从事非法收款业务的专业催款团伙,依法处理。要主动向行业监管部门通报“常规贷款”案件暴露的漏洞,积极配合源头控制和整改工作,彻底消除“常规贷款”违法犯罪活动的滋生地。

自全国扫黄打非专项行动启动以来,国家公安机关采取有效措施,严厉打击违法犯罪活动的“日常贷款”。

根据公安部发布的数据:

迄今为止,公安机关共查处1890起“日常贷款”团伙案件,逮捕犯罪嫌疑人18651人,破获刑事案件18790起,缴获涉案资产161.76亿元。

"日常借贷罪是以借贷为名的欺诈行为."上海市公安局刑侦支队三支队的处长表示,犯罪团伙通常利用无担保快速贷款作为诱饵,通过“虚张声势的债务”、“制造银行流水痕迹”和“胁迫勒索债务”等各种手段,诱骗和威胁受害者签署虚张声势的贷款文件。最高时,2万元的贷款被夸大到570万元,“目标是受害者的固定资产,比如他的房子和汽车,这是非常可恶的!”

广东:突破数十亿

1000多人被捕

记者从广东省公安厅了解到,9月10日至11日,广东、香港和澳门警方对雷霆2019年进行了首次统一调查。在“雷霆2019”行动中,广州、深圳、佛山、惠州、东莞等地公安机关密切关注“日常贷款”等新型黑恶犯罪,成功破获16个“日常贷款”犯罪团伙,逮捕140余名犯罪嫌疑人,破获20余起刑事案件,查获、扣押、冻结涉案资产9300多万元。

加上前八个月的数据:根据公安部的统一部署,1-8月广东省共捣毁95个“常规贷款”犯罪团伙,抓获998人,逮捕524人,逮捕306人,破获531起案件,缴获涉案资产20.47亿元。到目前为止,广东省今年已经逮捕了1000多名涉嫌“日常贷款”的嫌疑人。

深圳一号“常规贷款”

它与郑达系有关

在广东省捕获的数百笔“日常贷款”中,有一笔与几天前爆发的数十亿张p2p“信用卡”有关,同时也是深圳相对著名的信用中介:晓金融。

据广东省公安厅9月11日发布的一份报告称,2019年6月5日,深圳公安机关在深圳、北京、上海、湖南、河南等地同时发起网络收缴行动,破获了以刘谋峰为首的“例行贷款”犯罪团伙,逮捕19名嫌疑人,侦破12起刑事案件,查封、冻结、扣押涉案资产约2531万元。

深圳警方指出,在上述案件中,依靠盛天元、晓晓金融等金融公司,他们非法高息放贷,非法获取个人信息,非法侵占房地产。

根据田燕调查数据,“小小金融”注册实体的唯一股东是深圳小小信息技术有限公司(以下简称“小小信息”),其法定代表人、董事长兼总经理是刘小锋,刘小锋被广东警方称为“刘谋峰”。

此外,小资的第二个股东是一家名为德惠投资(Dehui Investment)的公司。该公司的一名股东还持有p2p捷克-越南联盟,戴志康是捷克-越南联盟的股东之一。

浙江宁波:摧毁103个常规贷款集团

没收非法资产:近2.6亿英镑

9月4日,浙江省宁波市公安局奉化分局在侦破一起“杀猪”案件中,意外破获一起1000万元的日常贷款案件,最终逮捕115名嫌疑人。

去年11月,市民易某因“杀猪盘”诈骗被捕。这位女网民先和他谈了谈自己的感受,然后建议他挑起假币,在赚了一点钱后,她骗他投资了很多钱,最终输掉了他所有的钱。警方接到报告后,立即展开调查,并于今年3月前往其他省份进行调查,却发现诈骗集团已经解散。

今年7月初,该案取得了新的进展,失踪的嫌疑人再次活跃起来。结果,警方开始了第二次追踪,并在一个多月后最终查明了情况。该团伙仍从事日常贷款业务,涉及金额估计数千万元。据报道,每笔贷款的金额在1000元到4000元之间,大部分是给年轻人的。贷款前,借款人将被要求上传地址簿。如果他不能在期限内偿还贷款,他将通过“电话轰炸”通知他的亲友,给受害者造成巨大压力。

8月20日,奉化警方进行了一次集中的网络收集行动。第二天早上,115名嫌疑人被抓获。然后,他们被连夜赶回宁波,停留了15个小时。目前,此案正在进一步调查中。

据报道,截至9月,浙江省宁波市公安机关共捣毁103个常规贷款团伙,逮捕1100多名犯罪嫌疑人,缴获近2.6亿元非法资产。

十个典型案例

今年9月,公安部还公布了公安机关打击“日常贷款”犯罪的10个典型案例。

1.北京1.08“日常贷款”犯罪案件

2019年4月,广东省北京市和广州市公安机关破获了赵某的“日常贷款”团伙,抓获488名嫌疑人,破获10起刑事案件。据调查,自2017年以来,犯罪嫌疑人赵某等人成立了北京远海汇成金融服务外包有限公司,对网上贷款的受害者进行电话、短信、图片和“喊死”软件骚扰,实施“软暴力”来收集犯罪活动。犯罪团伙一度猖獗,甚至对借款人所在企事业单位的业务电话进行恶意来电和骚扰,导致企事业单位的业务电话几天无法接通,严重影响了企业正常的业务秩序和当地社会秩序,造成了不良的社会影响。

2.江苏泰州一起云“日常贷款”犯罪案件

2019年3月25日,江苏省泰州市公安机关破获了俞敏洪的一个“日常贷款”犯罪团伙,冻结了涉案资金9亿多元。据调查,自2017年6月以来,犯罪嫌疑人余晓云以P2P借贷平台的名义发布了“低利率、无担保”等虚假信息,诱使借款人从该平台借款。在借款期间,他要求提供身份信息、手机通讯录和通话记录。在贷款期间,他直接扣除30%的“砍头利息”,并要求借款人全额偿还。当借款人无力偿还时,他使用侮辱性语言、ps图片等软暴力手段向借款人及借款人地址簿中的亲属和同事收钱,迫使受害者支付高额“滞纳金”。2017年6月至2018年12月,该团伙向913多万人承诺“日常贷款”,涉及数亿元人民币。

3、浙江绍兴“米屋”和“日常贷款”刑事案件

2018年2月,浙江省绍兴市公安机关破获陈易展“日常贷款”犯罪团伙,逮捕62名嫌疑人,冻结涉案资金968万元。经调查,自2017年6月起,嫌疑人陈某展在浙江省瑞安市成立瑞安糜芳网络科技有限公司,从事“日常贷款”犯罪活动。犯罪团伙通过非法获取公民个人信息建立客户资源,利用借款人急需借款的心理,与借款人签订阴阳合同,设定贷款“砍头和利率”,设定高额逾期费,故意积累高额债务,并采取不良措施催收债务。借款人遭受经济损失的同时,其本人及其亲友的正常生活受到严重影响。

4.浙江温岭吴某街“日常贷款”犯罪案

2018年4月26日,浙江温岭市公安局破获吴某杰“日常贷款”犯罪集团进行侦查,逮捕268名嫌疑人,破获631起刑事案件,冻结669万元。据调查,2017年8月以来,犯罪嫌疑人吴某杰为首的犯罪集团成立了龙腾海斯信息服务有限公司,由人事部、财务部、技术部、收藏部、法务部、中介部等部门组成,共有16个业务团队。2017年8月至2018年5月,共发放近9万笔贷款,涉及数亿元人民币。

5、江西赣州李牟军“日常贷款”犯罪案件

2018年12月,江西省赣州市公安机关粉碎了李慕军的“日常贷款”辛迪加,抓获50名嫌疑人,破获85起刑事案件。据调查,自2017年9月以来,嫌疑人李慕军等人成立了陇南乐嘉科技有限公司,以建立“一些花”在线贷款平台,购买“猫池”在线轰炸机和“顺丰贷款”手机应用,并实施“常规贷款”犯罪活动。犯罪组织引诱受害者通过“顺丰贷款”手机应用程序借钱,并扣除“砍头利息”。对于无报酬的受害者,利用“猫池”(Cat Pool)网络投弹者骚扰受害者及其关联方,制作受害者吸毒、赌博、卖淫的照片,并将其发送给受害者的关联方,迫使受害者偿还高额滞纳金等费用,从而非法聚敛8000多万元。

6.河南安阳3.26“日常贷款”犯罪案件

2018年3月,河南省安阳市公安局捣毁了许宽的“日常贷款”团伙,逮捕了133名嫌疑人,冻结了涉案资金569万元,查封了10套房产和10辆汽车。据调查,自2017年2月以来,嫌疑人徐杨成立了江西宽冠网络科技有限公司,建立了235个购物平台、18个快速购物平台和高品质购物平台,并采用虚拟的手机网上销售模式实施“日常贷款”犯罪活动。犯罪集团购买了10,000多条学生信息,利用“无息、无担保、无抵押”等宣传手段引诱大学生网上借钱,并在签署贷款金额后,以扣除管理费、数据审查费等名义恶意收取“砍头利息”。七天贷款期限届满后,无力偿还的可按一天100元和七天400元的收费申请展期,或建议受害者以同样的方式从公司其他平台借款偿还之前的贷款,引诱受害者在公司内部平台上重复贷款,积累高额债务,骚扰受害者、父母、同学、老师。 通过电话骚扰、发送侮辱性短信、语言威胁、发送或上传ps裸照、大厅照片等"软暴力"手段伤害受害者的亲友。 ,强迫受害者偿还全部贷款额和每天20%的逾期费。该案件涉及2500多所高校13000名受伤学生,涉案金额超过5074.8万元。

7.河南洛阳5.30“日常贷款”犯罪案件

2018年7月6日,河南省洛阳市公安局成功摧毁戴相龙的“日常贷款”辛迪加,逮捕142名嫌疑人,冻结并没收涉案资金1280多万元。据调查,自2016年3月以来,嫌疑人戴牟飞等人已经成立池州中举公司等企业,通过网上小额贷款招揽借款人,并从事“日常贷款”等犯罪活动。犯罪组织通过发布“大额、不审计、不抵押、不担保、低利率”等宣传诱使受害者签订虚假贷款合同,诱使受害者以“转贷费”和“转贷费”的名义支付贷款金额的30%,并不断积累受害者的债务。与此同时,犯罪组织实施软暴力,如电话骚扰、虐待、恐吓、捏造事实损害他人名誉、ps淫秽图片、霍尔图片等,向受害者及其亲友勒索钱财。

8.湖南长沙11.07“日常贷款”犯罪案件

2019年3月,湖南省长沙市公安局在云南省瑞丽等地实施集中抓捕,破获一个涉嫌犯罪活动的“日常贷款”组织,逮捕165名犯罪嫌疑人,破获100多起刑事案件,缴获2支枪,解救106名女性受害者,缴获2000多万元1公斤黄金。据调查,自2018年以来,嫌疑人温某、刘谋安、刘牟伟等人成立了“何英财富”、“程心企业”和“美发休闲贷款公司”,为长沙市夜间ktv工作的年轻女性提供“美容贷款”、“夜间贷款”和“美容贷款”。他们引诱受害者签署了日利率在1%到1.5%之间的虚假贷款合同。他们制定了惩罚性违约条款,并采用“单户转账”的方式在关联公司之间转移受害者,以收取“业务规则”和“中介费用”,恶意提高还款金额,对受害者实施欺诈等犯罪。在“讨债”过程中,暴力和骚扰、纠缠、向亲属讨债等“软暴力”被用来迫使受害者还钱。当受害者无力偿还时,迫使借款人在缅甸境内外为卖淫“偿还贷款”,产生了不良的社会影响。

9.甘肃兰州2.12“日常贷款”犯罪案件

2019年3月16日,甘肃省兰州市公安机关摧毁了王茅台的“日常贷款”犯罪团伙,摧毁了6个犯罪窝点,抓获213名犯罪嫌疑人,破获122起刑事案件,冻结并扣押了价值约15亿元的财产。经调查,2018年5月至2019年3月,犯罪嫌疑人王茅台建立了“甜兔网”等24个网上贷款平台,开展非法侵犯公民个人信息和“日常贷款”的犯罪活动,非法获取482万人的通话记录、电话号码簿、银行卡号码等公民个人信息;共发放非法贷款113.78万笔,其中贷款19.46亿元,非法回收30.25亿元,利润10.79亿元。犯罪集团与24家收款公司建立了外包收款关系,涉及553名收款人员。犯罪集团以提前消费的名义非法借钱,并收取“砍头利息”和高额服务费。如果你不在期限内偿还贷款,你将使用软件发送一个收集和骚扰信息炸弹受害者或专业收集团体将使用软和暴力手段,如电话侮辱,威胁和ps裸照收集贷款。

10.甘肃酒泉5.30“日常贷款”犯罪案件

2018年7月12日,甘肃省酒泉市公安机关破获了一系列5.30起“日常贷款”案件,捣毁了14个犯罪窝点,逮捕了400多名犯罪嫌疑人,破获了200多起各类刑事案件,冻结了涉案资金100多万元。据调查,自2017年3月以来,嫌疑人王谋义、王谋标、戴谋富等人已经建立了“互助信贷”、“荣多利黄金服务”等在线贷款平台。他们通过“贷款速度快、金额高、无抵押、无担保”等宣传,诱使借款人签订虚假贷款协议,并以“服务费”和“利息”的名义扣除高额“砍头利息”。借款人无力偿还贷款时,以“续借费”和“续借费”的名义收取费用延长贷款期限,导致借款人不断累积债务。他用“叫你去死”软件给借款人及其亲属打电话,发送侮辱、侮辱、威胁、威胁、ps裸照短信、彩信、微信等软暴力手段收取涉案金额近1亿元。

编辑:武玉

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